С начала осени 2026 года финансовые организации России стали еще внимательнее наблюдать за значительными и нетипичными денежными операциями
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
С начала осени 2026 года финансовые организации России стали еще внимательнее наблюдать за значительными и нетипичными денежными операциями. Если у сотрудников банка возникнут сомнения, у клиента вправе затребовать бумаги, объясняющие, откуда появились средства. Об этом рассказала кандидат экономических наук Алёна Габудина, чьи слова приводит издание «МегаТюмень».
По мнению специалиста, поводом для дополнительных вопросов может стать внесение большой суммы наличными либо проведение переводов, не характерных для обычного поведения человека.
Габудина пояснила, что небольшие суммы не вызывают вопросов у банковских работников. Однако когда человек приносит значительный объём наличных, интерес к их происхождению выглядит вполне объяснимым. Помимо этого, с
1 сентября Росфинмониторинг начал получать сведения о переводах, совершённых через Систему быстрых платежей, карты «Мир» и универсальный платёжный код. Благодаря этому обмен информацией между банками и государственными структурами стал заметно быстрее.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru