Семеро новосибирцев обвиняются в незаконных банковских операциях на 14 млн
Участники строго соблюдали конспирацию. Фото: СУ СК России по Новосибирской области
В Новосибирской области возбудили уголовное дело против семи участников организованной преступной группы, которых подозревают в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.
По данным следствия, семеро жителей региона в возрасте от 40 до 56 лет объединились, чтобы проводить нелегальные банковские операции и выводить деньги организаций и предпринимателей из-под контроля государства. Руководили группой двое местных жителей. Участники строго соблюдали конспирацию, разделили обязанности — были курьеры, бухгалтеры и те, кто предоставлял наличные.
Злоумышленники создали 28 фиктивных фирм, использовали их счета и поддельные документы от имени подставных директоров. С 2020 года по июль 2026-го они без лицензии открывали и вели счета клиентов, занимались кассовым обслуживанием и инкассацией. Доход от преступной схемы превысил 14 миллионов рублей.
Следователи вместе с сотрудниками ФСБ провели обыски на работе и дома у задержанных. Там изъяли важные для дела предметы и документы. Всем фигурантам избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Сейчас следствие продолжает собирать доказательства.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru