В Новосибирской области эзотерика поймали на отмывании 60 млн рублей
Государству вернули 60 млн рублей, выведенных через фиктивный заем.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирской области индивидуального предпринимателя, занимающегося оказанием эзотерических услуг, поймали на отмывании 60 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Все началось с того, на счет эзотерика долгое время от граждан поступали большие суммы денежных средств, законность которых не подтверждена. Так как сомнительных переводов было много, то банк заблокировал счет, а от бизнесмена потребовали подтвердить законность переводов. Но вместо этого он пошел к знакомому и провернул криминальную схему.
- Чтобы обойти установленный запрет, предприниматель заключил фиктивный договор займа со своим знакомым на сумму арестованных средств, также через суд он признал наличие несуществующего долга. Это позволило ему порядке принудительного исполнения судебного акта получить со счета деньги, - добавили в пресс-службе.
Прокуратура обратилась в суд. Там согласились с позицией надзорного ведомства о том, что договор займа был заключен лишь для того, чтобы в обход закона вывести деньги. В итоге суд признал договор займа ничтожным и взыскал полученные средства в доход государства.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru