В Новосибирске осудили двоих за незаконный вывод валюты за рубеж
Сумма операций превысила 69 млн рублей. Фото: пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.
В Новосибирске Железнодорожный районный суд вынес приговор двум местным жителям — 47-летней женщине и 50-летнему мужчине. Они признаны виновными в незаконных валютных операциях и создании фиктивного юридического лица. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.
Суд установил, что с января 2019 по май 2020 года подсудимые переводили деньги в иностранной валюте на счета компаний-нерезидентов, зарегистрированных в Китай. При этом в банки предоставлялись документы с недостоверными сведениями о целях и основаниях переводов. Сумма таких операций превысила 23 млн рублей.
Позже один из фигурантов вместе с неустановленным лицом продолжил аналогичную деятельность. Для этого в 2020 году было создано юридическое лицо, оформленное на подставное лицо. Через него с июля 2020 по декабрь 2021 года за рубеж незаконно перевели еще более 46 млн рублей.
С учетом роли каждого суд назначил обвиняемым наказание от 1 года 6 месяцев до 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно. Также им назначены штрафы от 15 до 20 тысяч рублей и испытательные сроки до трех лет.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru